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임시주주총회 소집공고

 

 

주주님의 건승과 평안의 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제27조에 의거하여 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

- 아 래 -

 

1. 일 시: 2017년 7월 24일(월요일) 오전10시

2. 장 소: 대전본사 회의실[대전시 유성구 테크노2로187, 미건테크노월드2차 A동 305호]

3. 회의 목적사항

가. 부의안건

- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적추가)

- 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(황인구, 윤형수, 박성욱)

- 제3호 의안 : 감사선임의 건(이혜성)

- 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건

4. 기타

가. 주주총회 참석시 준비물

- 직접참석 : 신분증

- 대리참석 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항기재, 인감날인) 대리인 신분증

나. 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 임시주주총회에서 의결권을 행사하기 위하여는 주주님이 임시주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하시고자 하는 주주님께서는 동봉한 의결권행사 위임장을 정확히 작성하시어FAX, 우편 등의 방법으로 정기주주총회 회일3일전까지 당 회사에 도착하도록 하여 주시기 바랍니다.

 

[의결권행사 위임장 송부처]

 

- 주 소: (08590)서울 금천구 가산디지털1로84, 602호(가산동, 에이스하이엔드타워8차)

- 팩 스: 02-6123-3071

- 문의처: 주우식부장(02-6123-3073)

 

2017년 7월 5일

 

주 식 회 사 디아메스코

대 표 이 사 최 규 동(직인생략)

 

 

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